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Ab 15 Euro will das Institut einen Personalausweis, einen Reisepass oder ein anderes amtliches Dokument sehen.

Ist man als Kunde bekannt, notiert der Bankmitarbeiter nur den Namen. Sollte jedoch der Verdacht der Geldwäsche oder Steuerhinterziehung bestehen und wird gegen den Einzahler ermittelt, geben die Kreditinstitute die Daten an Steuerfahnder oder andere Ermittlungsbehörden heraus.

Das Strategiepapier enthält insgesamt elf Punkte nebst Erläuterung, darunter die unverminderte Bestärkung des risikoorientierten Ansatzes verpflichteter Unternehmen, eine verbesserte Information der Branchen über nationale Risiken, unbürokratischere Zugänge zur Zentralstelle für Verdachtsmeldungen und ein zukünftig institutionalisierter Dialog zwischen der Aufsicht, der Zentralstelle und auch verpflichteten Unternehmen.

Darüber hinaus ist der Geldwäschetatbestand im Strafgesetzbuch nachgebessert, eine Forderung einer weiteren EU-Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche.

Die reformierte Vermögensabschöpfung im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht wird auch in der Geldwäsche-Compliance alsbald ihre Wirkung entfalten.

Das Ergebnis soll aber auch zielführende Hinweise an die Verpflichteten beinhalten, um deren Risikobewusstsein zu erhöhen. Hierbei geht es der Bundesregierung um die Taktvorgabe für einen effizienten internationalen Rahmen und Verbund in der Bekämpfung von Geldwäsche und der Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, auch über die Grenzen der EU hinaus.

Zweieinhalb Jahre nach der letzten Novellierung hat der deutsche Gesetzgeber das Geldwäscherecht erneut angepasst, um der nationalen Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie fristgerecht nachzukommen.

Das Geldwäschegesetz ist am 1. Im Vergleich zum GwG haben sich zahlreiche Regelungen geändert. Letztlich legt das Gesetz nahezu überall zumindest im Detail Hand an.

Neben einigen Verbesserungen für die Praxis der Geldwäscheprävention und Klarstellungen zur Eigenschaft Verpflichteter und der Auslösung von Sorgfaltspflichten ist auch die eine und andere Verschärfung dabei.

Milderungen waren angesichts der Vorgaben der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie ohnehin nicht zu erwarten, die sich mit jeder Neufassung an die neuesten und erwiesenen Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für die Mitgliedsstaaten anpasst.

Die folgende Einzeldarstellung ist ein Ausschnitt aus der Fülle detaillierter Änderungen, die fortgesetzt wird.

Roter Faden bleibt die frühere wie aktuelle und künftige Strukturierung des Geldwäschegesetzes in sieben Abschnitte.

Endlich sind die nicht immer offensichtlichen Finanzunternehmen in die Begriffsbestimmungen aufgenommen worden, was nun für bessere Klarheit sorgen dürfte.

Dienstleister für virtuelle Währungen Kryptowerte. Neu verpflichtet werden im Finanzsektor Anbieter, die so genannte Kryptowerte wie Bitcoins verwalten oder verwahren, um sie in konventionelle Währungen umzutauschen oder umgekehrt.

Derartige Anbieter digitaler Zahlungsmittel werden mit dem Geldwäschegesetz den Finanzdienstleistungsunternehmen zugerechnet.

Steuerliche Beratungsleistungen von Vereinen und Rechtsanwälten können Verpflichtung auslösen. Wegen der teilweise bundesweit unterschiedlichen Bezeichnungen der im Steuerrecht tätigen Berufe wird hinsichtlich der Eigenschaft als Verpflichteter auf die faktische Tätigkeit abgestellt.

Geldwäschegesetz definiert die Immobilienbranche nun schlüssiger. Neben den Abschlüssen für die Kauf- oder Verkaufsvermittlung von Wohnräumen und gewerblichen Objekten müssen Immobilienmakler seit 1.

Januar auch bei Pacht- und Mietvertragsvermittlungen die geldwäscherechtlichen Verpflichtungen einhalten. Das ist das Ergebnis langjähriger Risikobetrachtungen der Branche.

Die Folgen für die Vermittlungspraxis sind damit weitreichender als bisher, denn die erweiterte Verpflichteteneigenschaft bedingt ein angemessenes Risikomanagement und ggf.

Immobilien- oder Projektentwicklungskonzerne betroffen sind. Da auch Versteigerungen von Immobilien zu einem Ziel von Geldwäsche werden können, werden auch Versteigerer verpflichtet.

Allerdings gab es auch Geldinstitute, welche Euro-Aufträge ohne Betragslimit entgegennahmen, wie beispielsweise die Comdirect Bank.

Seit dem Bei der Auswertung der Meldungen ist die Bundesbank jedoch zu absoluter Geheimhaltung verpflichtet.

Sie benötigt die Information lediglich zur Berechnung der Zahlungsbilanz. Bis zu welchem Betrag dies funktioniert, hängt vom Überweisungslimit der jeweiligen Bank oder Sparkasse ab.

Mit diesem festgesetzten Limit haben Sie aber nicht nur bei Überweisungen ins Ausland zu tun, sondern bei jedem Geldtransfer via Online-Banking.

Allerdings gibt es auch Banken, bei denen man die Standardeinstellung telefonisch auflösen kann, wie zum Beispiel die Dresdner Bank, die Deutsche Bank oder die Comdirect Bank.

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